أخبار العالمأخبار عاجلة

جرائم غسل الأموال تصل بنوك بريطانيا.. البداية من هنا

تغريم أكبر بنك تجاري في بريطانيا نحو 265 مليون جنيه إسترليني

أعلن ممثلو الادعاء في هيئة التنظيم المالي في بريطانيا تغريم بنك “نات ويست”، وهو أكبر بنك تجاري في بريطانيا نحو 265 مليون جنيه إسترليني بما يعادل نحو 350.9 مليون دولار، في أول قضية إجرامية لغسيل الأموال ضد بنك بريطاني.

وكشف ممثلو الادعاء أن عصابة أودعت مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية نقدا في حوالي 50 فرعا من فروع البنك، مع حصول منفذ واحد على الأقل على أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني.

وفي أكتوبر الماضي، أقر البنك المدعوم من الدولة بثلاث تهم جنائية بعدم مراقبة حسابات العملاء بشكل كافٍ بين عامي 2012 و 2016.

وعند إعلان الغرامة، قال القاضي إنها كانت ستصل إلى ما يقرب من 400 مليون جنيه إسترليني، ولكن تم خصمها من أجل إقرار البنك بالذنب.

و”نات ويست” هو أكبر بنك تجاري في بريطانيا، ويمتلك غالبية دافعي الضرائب ملكيته بعد خطة إنقاذ حكومية تزيد عن 45 مليار جنيه إسترليني خلال الأزمة المالية.

وأعلن البنك أنه خصص إلى حد كبير بالفعل الغرامة، وانخفضت أسهمه بنسبة 0.7% فقط، أي أقل من مؤشر “فوتنسي 100” الذي كان منخفضًا بنسبة 0.8% في تعاملات الاثنين الماضي.

لكن القضية القضائية تمثل انتكاسة لمحاولات الرئيس التنفيذي لشركة “نات ويست”، أليسون روز، لتجميل صورتها، بما في ذلك إعادة العلامة التجارية بعد الانهيار الوشيك وسلسلة الفضائح تحت اسم المجموعة السابق “رويال بنك أوف سكوتلاند”.

وقالت “روز” في بيان صدر عقب صدور الحكم: “نأسف بشدة لأننا فشلنا في مراقبة أحد عملائنا بشكل مناسب بين عامي 2012 و 2016 بغرض منع غسل الأموال”. وأضافت أن البنك سيواصل الاستثمار في مكافحة الجرائم المالية.

ويسعى المنظمون في بريطانيا وأوروبا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد غسيل الأموال بعد سلسلة من الفضائح في السنوات الأخيرة ، ولكن حتى قضية “نات ويست”، كانت الحالات الوحيدة في بريطانيا مدنية وليست جنائية.

وكشف ممثلو الادعاء أن البنك فشل في مراقبة نشاط مشتبه به من قبل العميل فاولر أولدفيلد، وهو تاجر ذهب وصائغ في برادفورد، شمال إنجلترا، وتم تصفيته بعد مداهمة للشرطة في عام 2016، وكان قد أودع حوالي 365 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك 264 مليون جنيه إسترليني نقدًا.

وأوضحوا أن البنك أخفق في التحقيق بشكل صحيح في العديد من التحذيرات الناتجة عن أنظمة الجرائم المالية الخاصة بها، وصنفت العميل بشكل خاطئ على أنه أقل خطورة مما كان عليه، وكان الموظفون الذين يحققون في التحذيرات يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة الكافية.

وأشاروا إلى أن إحدى القواعد المصممة للإبلاغ عن نشاط مشبوه أوقفها البنك لأنها أحدثت العديد من التنبيهات، “لذلك قرر البنك أنه يجب إلغاء تنشيطه”.

وقال القاضي إن إنذارًا آخر تم إطلاقه عندما دفع فاولر أولدفيلد 387 ألف جنيه إسترليني لحساب أحد موردي وصلات الشعر ومستحضرات التجميل، قبل تحويل الأموال إلى حانة وإخراجها إلى شركة تحويل أموال.

وأثارت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، في إحدى المراحل مخاوف بشأن كمية الأوراق النقدية الاسكتلندية المودعة على بعد أميال عديدة في إنجلترا، والتي قالت إنها مؤشر على جريمة محتملة.

في الوقت نفسه، أعرب أحد المراكز النقدية للبنك في واشنطن، شمال شرقي إنجلترا، عن قلقه بشأن حجم الأوراق النقدية الاسكتلندية المودعة، وقال إن رائحتها كريهة، ربما بسبب التخزين الطويل بدلاً من الاستخدام المنتظم للأعمال.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق