في إطار تنفيذ فعاليات مشروع الهيئة الوطني لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري، وسعياً من الهيئة لتحقيق أهدافها المحددة في قانون إنشائها، وتحديداً على صعيد” توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته”، فقد قامت في الرابع من شهر مارس الحالي بتنفيذ ورشة عمل توعوية جامعية في كلية الحقوق بجامعة الكويت. تولى مهام تقديمها طارق الجطيلي مدير دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الهيئة الذي تناول موضوعها المتصل بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر محورين رئيسيين:
- جريمة غسل الأموال: حيث تم تناولها من جوانب عدة:
- تعريفها، تاريخها واتجاهاتها، ومراحلها.
- أساليبها ومؤشراتها.
- أضرارها وآثارها سواءً على المستوى الاقتصادي أو على مستوى المؤسسات المالية أو المستوى السياسي والاجتماعي.
- جريمة تمويل الإرهاب: وقد تناولها بدورها من جوانب عدة:
- تعريفها، ومراحلها.
- الفرق بينها وبين جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- قوائم الإرهاب وأنواعها.
كما عرضت الورشة لجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويين المحلي والعالمي، قبل أن تنتقل لإلقاء نبذة تعريفية بمجموعة العمل المالي (FATF) وظروف إنشائها في عام 1989وتوصياتها وزياراتها لدولة الكويت.
انتقلت الورشة بعدها لاستعراض بعض مواد القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود الجهات الوطنية في إطاره.
أما آخر محاور الورشة فقد خصصت لإيضاح عملية التحقيق في جرائم غسل الأموال بمراحلها المختلفة (الاشتباه، التحليل الفني، التحقيق، القضاء) مع استعراض حالاتٍ واقعية عملية عدة، قبل أن تختتم بالإجابة على استفسارات المشاركين.
